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严格进攻场表配资违法活动合力净化本钱市场生态——证监会、公安部结合颁布2020年场表配资违法犯罪典型案例

颁布日期：2021-05-26 浏览次数：17603

2020年，，，，，证监会、公安部坚定贯彻党中央关于依法从严进攻证券违法活动的决策部署，，，，，对场表配资违法活动维持“零容忍”，，，，，缜密合作发展专项整治行动，，，，，以严打场表配资机构及软件开发商为沉点，，，，，加大案件查处惩治力度，，，，，净化市场生态。。。。。。。。在各方协同致力下，，，，，整年证监部门向公安机关移送或传递场表配资案件线索89件，，，，，共同公安机关查处19起场表配资犯罪沉大案件，，，，，抓捕犯罪嫌疑人700余人，，，，，堵截多个跨区域场表配资玄色产业链，，，，，有效遏造了场表配资违法活动舒展。。。。。。。。
　　场表配资违法活动严沉侵扰本钱市场正常秩序，，，，，侵害投资者合法权利。。。。。。。。凭据《刑法》《证券法》《期货买卖治理条例》等司法律规有关划定，，，，，场表配资经营活动属于犯法证券期货活动，，，，，组成犯罪的，，，，，将以犯法经营罪、诳骗罪等查究刑事责任。。。。。。。。为�；；；；；；；；ね蹲收吆戏ㄈɡ�，，，，，强化警示震慑，，，，，现将2020年公安机关侦破的沉庆“撮合网”等十起场表配资违法犯罪典型案例予以颁布，，，，，以案说法、以案释法。。。。。。。。这些案例中，，，，，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，，，，，为投资者从事股票、期货配资买卖开立子账户，，，，，并提供高杠杆买卖资金，，，，，涉嫌犯法经营证券期货业务；；；；；；；；有的涉嫌选取“虚构盘”配资方式从事股票、期货投资诳骗活动。。。。。。。。投资者一旦参加场表配资违法活动，，，，，自身利益将无法得到保险，，，，，并可能遭逢较大财富损失。。。。。。。。在此提醒宽大投资者，，，，，肯定要通过合法蹊径参加股票期货买卖，，，，，自觉远离和抵造场表配资违法活动。。。。。。。。
　　下一步，，，，，证监会将坚定落实“零容忍”工作要求，，，，，与公安部蹬仔关部门缜密合作共同，，，，，常态化进攻场表配资，，，，，严格查处场表配资违法犯罪案件，，，，，切实�；；；；；；；；ね蹲收吆戏ㄈɡ�，，，，，全力保险本钱市场健全发展。。。。。。。。
　
　　附：2020年场表配资违法犯罪典型案例
　　一、沉庆“撮合网”股票配资案。。。。。。。。2018年至2019年，，，，，沉庆融鑫汇信息科技有限公司设立“撮合网”网站和APP等配资平台，，，，，对接资金提供方（俗称“金主”，，，，，下同）获取配资资金和证券账户，，，，，并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件，，，，，为配资客户开立买卖子账户，，，，，提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。。。。。。。。涉案公司未获得有关证券业务经营资质，，，，，发展代理商招揽配资客户4万余名，，，，，遍及全国16个省市，，，，，涉案买卖金额达550亿元，，，，，涉嫌犯法经营罪。。。。。。。。2020年1月，，，，，沉庆市公安机关实现收网抓捕，，，，，共取缔配资公司1家、代理商25家，，，，，抓获涉案人员153人，，，，，对其中52人采取刑事强造措施。。。。。。。。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。。。。。。。。
　　二、丽江聚�；；；；；；；；阌压善迸渥拾�。。。。。。。。2017年至2020年，，，，，丽江市聚�；；；；；；；；阌淹缈萍加邢薰尽⒗鼋型⒔鹦畔⒓际跤邢薰镜榷嗉遗渥使鞠蛏虾７浠⒚慈砑际跤邢薰静砂炝伺渥史植窒低橙砑�，，，，，并设立多个配资网站和APP招揽配资客户，，，，，联系“金主”提供配资资金和证券账户，，，，，利用配资软件开立若干买卖子账户，，，，，分配给客户进行配资炒股，，，，，并收取配资服务费。。。。。。。。2020年6月，，，，，丽江市公安机关在丽江、上海两地发展收网行动，，，，，共捣毁犯罪窝点10处，，，，，节造涉案人员50余人，，，，，刑拘犯罪嫌疑人17人，，，，，涉及配资客户4500余人，，，，，涉案买卖金额达70亿元，，，，，实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条进攻，，，，，是迄今为止广东省进攻规模最大的实盘场表配资犯法经营案。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。
　　三、上海厚成股票配资案。。。。。。。。2018年10月至2020年9月，，，，，张某、牛某等人先后以上海厚成网络科技中心、上海厚步网络科技有限公司、岳阳智捷信息技术服务有限公司等6家公司名义，，，，，在未获得有关证券业务经营资质的情况下，，，，，开发“牛千万”“满仓红”“牛莱战术”“牛领战术”等4个配资分仓系统软件，，，，，并通过互联网、电话等方式招揽配资客户，，，，，提供配资炒股服务，，，，，收取配资保障金9000余万元，，，，，涉及配资客户2000余人，，，，，赚取买卖手续费400余万元，，，，，涉嫌犯法经营罪。。。。。。。。2020年9月，，，，，上海市公安机关在上海、安徽、丽江三地发展同步收网，，，，，抓获团伙成员30余人，，，，，现场扣押作案电脑9台、手机22部、银行卡4张、财政账册21册。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。
　　四、上海“股融宝”股票配资案。。。。。。。。2016年1月至2020年7月，，，，，安某、臧某等人先后以上海墨尊网络科技有限公司、上�？？？？？裢缈萍加邢薰尽⑸虾Ｕ娇蹲手卫碛邢薰尽⑸虾１趟鐾缈萍加邢薰久寰渥势教�，，，，，在未获得有关证券业务经营资质的情况下，，，，，通过互联网等方式招揽配资客户，，，，，并使用“股融宝”配资分仓系统软件代理客户进行配资炒股，，，，，收取配资保障金3500余万元，，，，，涉及配资客户700余人，，，，，赚取买卖手续费250余万元，，，，，涉嫌犯法经营罪。。。。。。。。2020年8月，，，，，上海市公安机关在上海、山西两地发展收网，，，，，抓获犯罪嫌疑人10人，，，，，现场扣押作案手机68部、硬盘4个。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。
　　五、广东“时盛网”股票配资案。。。。。。。。2019年至2020年，，，，，广东时盛信息技术有限公司、广东益升信息技术征询有限公司、广东同昇信息技术征询有限公司、拉萨市贝赢科技有限公司等多家公司设立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资平台，，，，，并联系“金主”获取配资资金及证券账户，，，，，使用配资分仓系统软件为客户提供买卖子账户和杠杆比例5至10倍的配资资金进行配资炒股，，，，，向客户收取配资手续费或进行盈利分成。。。。。。。。2020年7月，，，，，广东省拉萨市公安机关发展系列专案进攻，，，，，在广东、四川等6地发展统一收网行动，，，，，共打掉配资平台6个，，，，，抓获“金主”团伙及配资平台团伙共38人，，，，，涉案金额逾2亿元。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。
　　六、安徽昊鑫股票配资案。。。。。。。。2019年至2020年，，，，，荆门望洲清泉企业治理有限公司对表招揽股票配资业务，，，，，并与怀化昊鑫信息技术服务有限公司达成合作和谈，，，，，授权其作为安徽怀化地域代理商，，，，，通过发传单、微信、电话、熟人营销等方式开发配资客户，，，，，利用“易管家”配资分仓系统软件开立买卖子账户提供给客户使用，，，，，为客户提供配资炒股服务，，，，，双方按比例分配赚取的配资利钱。。。。。。。。本案涉案买卖金额逾19亿元，，，，，其中2020年3月以来配资金额近5000万元，，，，，收取保障金近2000万元，，，，，涉及“金主”及其证券账户共21个。。。。。。。。涉案公司均未获得有关证券业务经营资质，，，，，涉嫌犯法经营罪。。。。。。。。2020年9月，，，，，安徽省怀化市公安机关在荆门、怀化两地抓获犯罪嫌疑人7人。。。。。。。。目前法院以犯法经营罪作出一审判决。。。。。。。。
　　七、乐山蓝象科技期货配资案。。。。。。。。2012年以来，，，，，乐山蓝象网络科技有限公司开发并运营某资产治理系统软件。。。。。。。。该软件拥有账户分仓职能，，，，，被多家配资公司使用进行期货配资活动，，，，，涉案公司以主账户及下设的子账户数量为尺度，，，，，按月度、季度、半年度和年度向配资公司收取软件使用和服务用度。。。。。。。。涉案公司也使用该软件从事配资经营活动，，，，，涉嫌犯法经营罪。。。。。。。。2020年9月，，，，，乐山市公安机关发展收网行动，，，，，发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个，，，，，扣留犯罪嫌疑人3人。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。
　　八、江西氧气科技期货配资案。。。。。。。。2020年8月，，，，，江西公安机关在工作中发现资阳氧气科技公司涉嫌犯法从事期货买卖。。。。。。。。经查，，，，，涉案公司未获得有关期货业务经营资质，，，，，通过公司网站、伴侣介绍等方式招揽配资客户，，，，，并借用他人期货账户作为主账户，，，，，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚构子账户，，，，，提供给客户进行期货配资，，，，，使客户在不具备期货买卖资质和支出很少资金的情况下发展期货买卖，，，，，并从中收取远高于期货买卖所的手续费牟利。。。。。。。。2020年8月，，，，，江西省资阳市公安机关对该案立案窥伺，，，，，抓获犯罪嫌疑人59人，，，，，涉案金额2698万元。。。。。。。。目前该案已由检察机关依法向法院提起公诉。。。。。。。。
　　九、四川“顿时涨”虚构盘配资案。。。。。。。。2019年至2020年，，，，，吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件，，，，，并设立了“顿时涨”等虚构盘配资平台，，，，，招揽成都顿时涨科技有限公司、沉庆五十弦文化传布有限公司等多家公司作为配资平台运营商及代理商，，，，，通过微信炒股群颁布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，，，，，吸引客户在平台上配资炒股。。。。。。。。但现实上客户买卖股票委托单并未真正进入证券市场买卖，，，，，仅是在配资平台记账，，，，，配资平台依照股市行情推算客户买卖盈亏，，，，，使客户相信自己是在进行真实的证券买卖。。。。。。。。2020年5月，，，，，四川省成都视注沉庆市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙执行统一抓捕，，，，，抓获犯罪嫌疑人132人，，，，，捣毁犯罪窝点9个，，，，，扣押作案电脑150台、手机325部、银行卡1590余张以及大量账本、单据、合同、话术资料等，，，，，涉案金额3000余万元，，，，，受害人2000余人。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。
　　十、陕西“开门红”虚构盘配资案。。。。。。。。2019年9月至2020年4月，，，，，西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台，，，，，诱导客户注册和充值，，，，，以十倍杠杆建仓买卖，，，，，并收取3‰的建仓费，，，，，当买卖的股票着落5%时，，，，，业务员会诱骗客户追加投资，，，，，着落7%时，，，，，平台会强造平仓；；；；；；；；当客户采办的股票上涨卖出时，，，，，平台将抽取10%投资盈利作为分成。。。。。。。�？？？？？突г谂渥势教ㄉ纤度氲淖式鹑敕缸锵右扇擞孜艺嘶�，，，，，并未真实流入证券市场，，，，，涉嫌股票投资诳骗。。。。。。。。截至案发，，，，，配资平台共注册623人，，，，，涉案金额3900余万元。。。。。。。。2020年4月，，，，，陕西省西安市公安机关在西安、岳阳、攀枝花、荆门和信阳等5地市同时发展收网行动，，，，，成功节造涉案人员120人，，，，，刑拘52人。。。。。。。。目前该案已移送检察机关审查告状。。。。。。。。

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